Betmatch AML Politika – Pénzmosás Elleni Szabályozás

A Betmatch Casino szigorú pénzmosás elleni (AML) és terrorizmus-finanszírozás megelőzési (CFT) politikát alkalmaz, amely megfelel a Curaçao eGaming licenc követelményeinek és a FATF nemzetközi irányelveinek.

AML politika céljai

• Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzése
• Játékosi személyazonosság és pénzeszközök forrásának ellenőrzése
• Gyanús tranzakciók azonosítása és jelentése
• Platform-integritás és játékos-biztonság megőrzése

Ügyfél-átvilágítás (KYC)

Fokozott átvilágítás (EDD)

Fokozott átvilágítást alkalmazunk politikailag exponált személyek (PEP), magas kockázatú országból érkező felhasználók és szokatlanul magas tranzakciók esetén. Az EDD során további dokumentumokat kérhetünk, a feldolgozás 5-10 munkanap.

Gyanús tranzakciók jelei

• Nagy befizetés és azonnali kifizetés minimális játéktevékenységgel
• Több kisebb befizetés az azonosítási küszöb közelében (structuring)
• Több fizetési mód ugyanarra a kifizetési célra
• IP-cím és eszközhasználat eltérése a regisztrált adatoktól

Adatmegőrzés

Az AML-ellenőrzéshez gyűjtött adatokat legalább 5 évig megőrizzük. Harmadik fél részére kizárólag jogi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján adunk át adatokat.